정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 674,590,676 | - 매출액 | 68,944,170 | |
| - 부채총계 | 628,945,122 | - 영업이익 | 5,350,898 | ||
| - 자본금 | 1,501,210 | - 당기순이익 | 4,002,882 | ||
| - 자본총계 | 45,645,554 | *주당순이익(원) | 13,954 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,669,348 | - 매출액 | 2,038,669 | |
| - 부채총계 | 7,128,543 | - 영업이익 | 1,758,321 | ||
| - 자본금 | 1,501,210 | - 당기순이익 | 1,745,571 | ||
| - 자본총계 | 19,540,805 | *주당순이익(원) | 5,743 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,366 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 2,739 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,117,779,269,024 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 6명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 - 사외이사인 감사위원회 위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 12 | |||
| 사외이사총수 | 9 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| (1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. (2) 상기 '매출액' 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련수익, 외환거래이익, 기타영업수익 등을 합산한 수치입니다. (3) 상기 연결재무제표 '당기순이익' 항목은 지배기업소유주지분 순이익입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-01-30 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제21기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 83.1 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2 | 보통결의 | 자본준비금 감소의 건 | 가결 | 83.6 | 100.0 | 0.0 | - 찬성 : 99.98% - 반대, 기권 등 : 0.02% |
| 3 | 특별결의 | 정관 개정의 건 | 가결 | 83.6 | 100.0 | 0.0 | - 찬성 : 99.96% - 반대, 기권 등 : 0.04% |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사 (원숙연) 선임의 건 | 가결 | 77.8 | 93.1 | 6.9 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 (주영섭) 선임의 건 | 가결 | 82.7 | 98.8 | 1.2 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사외이사 (이재술) 선임의 건 | 가결 | 83.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 사외이사 (윤 심) 선임의 건 | 가결 | 82.8 | 98.9 | 1.1 | - |
| 4-5 | 보통결의 | 사외이사 (이재민) 선임의 건 | 가결 | 79.3 | 94.7 | 5.3 | - |
| 4-6 | 보통결의 | 사외이사 (최현자) 선임의 건 | 가결 | 79.3 | 94.8 | 5.2 | - |
| 4-7 | 보통결의 | 사내이사 (이승열) 선임의 건 | 가결 | 83.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-8 | 보통결의 | 사내이사 (강성묵) 선임의 건 | 가결 | 83.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (박동문) 선임의 건 | 가결 | 80.7 | 97.7 | 2.3 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 (이준서) 선임의 건 | 가결 | 77.2 | 93.4 | 6.6 | - |
| 6-1 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원회 위원 (주영섭) 선임의 건 | 가결 | 81.8 | 99.1 | 0.9 | - |
| 6-2 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원회 위원 (윤 심) 선임의 건 | 가결 | 81.9 | 99.2 | 0.8 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 79.2 | 94.7 | 5.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승열 | 1963-04 | 1 | 재선임 | - (現)하나금융지주 부회장 - 하나은행 대표이사 은행장 |
| 강성묵 | 1964-09 | 1 | 재선임 | - (現)하나금융지주 부회장 겸 하나증권 대표이사 사장 - 하나대체투자자산운용 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원숙연 | 1963-04 | 1 | 재선임 | - (現)이화여대 사회과학대학 행정학과 교수 - 대법원 감사위원 |
해당사항 없음 |
| 주영섭 | 1957-12 | 1 | 재선임 | - 제25대 관세청장 - 기획재정부 세제실장 |
해당사항 없음 |
| 이재술 | 1959-03 | 1 | 재선임 | - 딜로이트 안진회계법인 대표이사 - 공적자금관리위원회 민간위원 |
해당사항 없음 |
| 윤 심 | 1963-11 | 1 | 재선임 | - 미라콤아이앤씨 대표이사 - 삼성SDS 클라우드사업부장 겸 연구소장(부사장) |
해당사항 없음 |
| 이재민 | 1969-02 | 1 | 재선임 | - (現)서울대 법학전문대학원 교수 - 한국국제경제법학회장 |
해당사항 없음 |
| 최현자 | 1962-04 | 1 | 신규선임 | - (現)서울대 소비자학과 교수 - 제6대 한국금융소비자학회장 |
해당사항 없음 |
| 박동문 | 1958-07 | 1 | 재선임 | - 코오롱인더스트리 대표이사 사장 - 코오롱글로텍 대표이사 사장 |
해당사항 없음 |
| 이준서 | 1968-04 | 1 | 재선임 | - (現)동국대 경영대학 경영학과 교수 - 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동문 | 1958-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 코오롱인더스트리 대표이사 사장 - 코오롱글로텍 대표이사 사장 |
| 이준서 | 1968-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (現)동국대 경영대학 경영학과 교수 - 금융위원회 증권선물위원회 비상임위원 |
| 주영섭 | 1957-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 제25대 관세청장 - 기획재정부 세제실장 |
| 윤 심 | 1963-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 미라콤아이앤씨 대표이사 - 삼성SDS 클라우드사업부장 겸 연구소장(부사장) |