주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 노원구 공릉로 232, 서울테크노파크 6층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제26기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 사외이사 박재영 선임의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 | 15억 원(전년과 동일) |
| 4 | 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 | 1억 원(전년과 동일) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재영 | 1985-05 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 의과대학 정형외과 박사 -의정부을지대학교병원 정형외과 조교수 -현 분당차병원 정형외과 조교수 |
(주)헬릭스미스 사외이사 (바이오솔루션 정기주주총회일 이전까지 사임 예정) |