주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 102, (주)메디톡스 제3공장 3층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| *제26기 정기주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 * 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com - 전자투표 행사기간 2026년 03월 13일(금) 오전 9시 ~ 2026년 03월 26일(목) 오후 5시 (기간 중 24시간 투표 가능) - 본인 인증(공동인증, 휴대전화 인증 등)을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 - 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
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| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제26기 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 개정의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 | 사내이사 정현호 재선임의 건 | - |
| 제3-2호 | 사외이사 이준호 선임의 건 | - |
| 제3-3호 | 사외이사 천영익 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4-1호 | 사내이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4-2호 | 사외이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현호 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 現)메디톡스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준호 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 前) 전국자연대학장협의회 회장 現) 서울대학교 생명과학부 교수 |
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| 천영익 | 1963-12 | 3년 | 신규선임 | 前) 국세청 감찰담당관 現) 예일세무법인 대표세무사 |
(주)에스앤디(감사) |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||