주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15 판교 세븐벤처밸리 1단지 윈스동 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고 사항은 1)감사보고, 2)영업보고, 3)내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 | 제27기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2-1호 | 정관 일부 변경의 건(주식의 액면병합의 건) | 주식병합에 따른 액면가 변경(금200원→금500원) |
| 2-2호 | 정관 일부 변경의 건(상법 개정에 따른 정관 변경 및 기타 조문 정비의 건) | 상법 개정 반영 및 기타 정관 조문 정비 |
| 3호 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 4호 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |