정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 165,221 | - 매출액 | 78,628 | |
| - 부채총계 | 24,585 | - 영업이익 | 2,315 | ||
| - 자본금 | 31,300 | - 당기순이익 | 3,346 | ||
| - 자본총계 | 140,636 | *주당순이익(원) | 54 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 165,251 | - 매출액 | 78,650 | |
| - 부채총계 | 24,591 | - 영업이익 | 1,942 | ||
| - 자본금 | 31,300 | - 당기순이익 | 3,259 | ||
| - 자본총계 | 140,660 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,120,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사인 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.66 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제 1호 의안 : 제 21기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 => 원안대로 가결 2) 제 2호 의안 : 이사선임의 건(3명) - 제2-1호 의안 : 사외이사 박의만 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사외이사 김성수 재선임의 건 => 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 사외이사 이완목 재선임의 건 => 원안대로 가결 3) 제 3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(3명) - 제3-1호 의안 : 감사위원 박의만 선임의 건 => 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 감사위원 김성수 재선임의 건 => 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 감사위원 이완목 재선임의 건 => 원안대로 가결 4) 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결 5) 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 박의만 후보는 (주)한섬의 사외이사직에서 2020년 3월 24일 임기만료에 따라 사임할 예정이며, 당사의 사외이사 임기는 (주)한섬의 사임일 이후(2020년 3월 24일) 개시될 예정입니다. - 상기 3.임원 현황의 이사총수, 사외이사총수, 사외이사비율, 사외이사인 감사위원은 임원빈 사외이사(2020년3월 30일 임기만료)를 포함한 현황입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-02-28 주주총회소집공고 2020-02-28 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박의만 | 1957-06 | 2 | 신규선임 | 육군사관학교 서울지방국세청 조사1국 국장 국세청 국세공무원교육원 원장 |
- (주)현대제철(사외이사) - (주)한섬(사외이사) ※'20.3.24 (주)한섬 사외이사 임기만료, 임기만료 후 당사임기 시작 |
| 김성수 | 1966-03 | 2 | 재선임 | 서울대 법학과 제32회 사법시험 합격 제22기 사법연수원 수료 서울중앙지법 부장판사 |
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| 이완목 | 1953-05 | 2 | 재선임 | 서울농대(중퇴) 대검찰청 사무국장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박의만 | 1957-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 육군사관학교 서울지방국세청 조사1국 국장 국세청 국세공무원교육원 원장 |
| 김성수 | 1966-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 법학과 제32회 사법시험 합격 제22기 사법연수원 수료 서울중앙지법 부장판사 |
| 이완목 | 1953-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울농대(중퇴) 대검찰청 사무국장 |