주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-18 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 310, 3층(916빌딩, 논현동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 22기 정기주주총회 보고 및 회의목적사항 가. 보고사항 : 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 나.회의목적사항 1) 제1호 의안:제22기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안:사내이사 선임의 건 - 2-1호 의안:사내이사 선임의 건 (후보 : 이상윤) - 2-2호 의안:사내이사 김도수 재선임의 건 (후보 : 김도수) 3) 제3호 의안:이사 보수 한도액 승인의 건 4) 제4호 의안:정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제4호 의안이 가결되는 경우 정기주주총회 권리주주 기준일과 결산배당 기준일은 이사회 결의로 정할 수 있습니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상윤 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | '13-'16 CJ CGV 아트하우스 사업담당 '17-'18 CJ E&M 기획제작본부장 '18- (현) (주) 쇼박스 투자제작본부장 |
| 김도수 | 1969-06 | 3 | 재선임 | '07-'17 (주) 쇼박스 투자총괄 '18- (현) (주) 쇼박스 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 디지털 멀티미디어 콘텐츠 개발, 유통, 서비스업 콘텐츠 제작 스튜디오 임대업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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