정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 160,138 | - 매출액 | 50,676 | |
| - 부채총계 | 22,998 | - 영업이익 | 2,173 | ||
| - 자본금 | 31,300 | - 당기순이익 | 2,320 | ||
| - 자본총계 | 137,140 | *주당순이익(원) | 37 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 160,149 | - 매출액 | 50,934 | |
| - 부채총계 | 23,002 | - 영업이익 | 1,924 | ||
| - 자본금 | 31,300 | - 당기순이익 | 2,248 | ||
| - 자본총계 | 137,147 | *주당순이익(원) | 36 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임 사외이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제23기(2021.01.01.~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이제용 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 복두규 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 윤영미 선임의 건 -> 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박의만 선임의 건 -> 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 복두규 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 윤영미 선임의 건 -> 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-15 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제용 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | '12~'14 오리온스낵인터내셔널㈜ 재무회계팀장 '14~'18 ㈜ 오리온 CSR 실천부문 '18~'20 ㈜ 쇼박스 경영지원팀장 '21~(현) ㈜ 쇼박스 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 복두규 | 1964-04 | 2 | 신규선임 | '15~'16 인천지검 부천지청 사무국장 '16~'17 대구지검 사무국장 '17~'18 부산고검 사무국장 '18~'19 서울고검 사무국장 '19~'21 대검찰청 사무국장 |
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| 윤영미 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | '18-'21 국민연금공단 비상임이사 '19-'21 대통령 소속 국가기후환경회의 위원 '19-(현)녹색서울시민위원회 위원 '21-(현)신용보증기금 ESG추진위원회 위원 '21-(현)대통령 소속 2050탄소중립위원회 위원 |
(주) 휠라홀딩스 사외이사 |
| 박의만 | 1957-06 | 2 | 재선임 | '10-'11 서울지방국세청 조사1국장 '11-'12 국세청 국세공무원 교육원 원장 '12~'15 예일세무법인 세무사 '15~(현) 세무법인 삼일 세무사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 복두규 | 1964-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '15~'16 인천지검 부천지청 사무국장 '16~'17 대구지검 사무국장 '17~'18 부산고검 사무국장 '18~'19 서울고검 사무국장 '19~'21 대검찰청 사무국장 |
| 윤영미 | 1963-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '18-'21 국민연금공단 비상임이사 '19-'21 대통령 소속 국가기후환경회의 위원 '19-(현)녹색서울시민위원회 위원 '21-(현)신용보증기금 ESG추진위원회 위원 '21-(현)대통령 소속 2050탄소중립위원회 위원 |
| 박의만 | 1957-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '10-'11 서울지방국세청 조사1국장 '11-'12 국세청 국세공무원 교육원 원장 '12~'15 예일세무법인 세무사 '15~(현) 세무법인 삼일 세무사 |