주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-05-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스 홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제 1호 : 정관 변경의 건 1-1호 의안 : 제2조 목적 사업 추가 의 건 1-2호 의안 : 제10조 신주 인수권 배 정기준 변경의 건 1-3호 의안 : 제31조 이사의 수 변경 의 건 제 2호 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 기타 비상무이사 구본웅 선임의 건 (신규) 2-2호 의안 : 사외이사 김광영 선임의 건 (신규) 제 3호 : 감사위원회 위원 김광영 선임 의 건 (신규) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-04-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 추가 및 변경사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 예정 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본웅 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | '15 ~ (현) NextVr, Board member '21 ~ (현) Maum Capital Group, Chair of the board |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광영 | 1960-07 | 2 | 신규선임 | '17 ~ '18 감사원 공공감사운영단장(고위감사공무원, 국장급) '18 ~ '21 농협손해보험주식회사 상근감사위원 '21 ~ (현) 한국자금중개주식회사 비상임감사 |
한국자금중개주식회사 비상임감사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광영 | 1960-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '17 ~ '18 감사원 공공감사운영단장(고위감사공무원, 국장급) '18 ~ '21 농협손해보험주식회사 상근감사위원 '21 ~ (현) 한국자금중개주식회사 비상임감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함) 관련 콘텐츠 기획, 제작, 유통, 중개, 마케팅업, 광고대행업 가상현실세계(Metaverse) 관련 기획 및 제작업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |