주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 밤고개로 286, 세곡문화센터 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 25기(2023.01.01.~2023.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 신호정 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 윤영미 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 김용천 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안종환 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안 : 감사위원회 위원 윤영미 선임의 건 4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김용천 선임의 건 제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신호정 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | '01~'10 (주)온미디어 전략기획 부장 '10~'12 (주)스포츠토토 전략지원팀장 부장 '12~'23 오리온 경영지원팀장 상무 '19~'23 오리온홀딩스 경영기획팀장 상무(겸직) '23~(현) (주)쇼박스 경영총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤영미 | 1963-12 | 2 | 재선임 | '18-'21 국민연금공단 비상임이사 '19-'21 대통령 소속 국가기후환경회의 위원 '18~'23 녹색소비자연대전국협의회 공동대표 '19-(현)녹색서울시민위원회 위원 '21-'22신용보증기금 ESG추진위원회 위원 '21~'22 대통령 소속 2050탄소중립위원회 위원 '21~(현) (주)휠라홀딩스 사외이사 '23~(현) (사)소비자와함께 공동대표 |
(주)휠라홀딩스 사외이사 |
| 김용천 | 1958-03 | 2 | 신규선임 | '1989~'2014 감사원 수석감사관 '2014~'2023 삼일회계법인 상근고문 '2023~(현) 삼일회계법인 비상근자문위원 |
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| 안종환 | 1957-12 | 2 | 재선임 | '02-'06 삼성문화재단 총괄 사무국장 '07-'09 삼성에버랜드 E&A 경영지원실장 '10-'11 아이마켓코리아 구매본부장 '12-'14 아이마켓코리아 영업본부장 '16-'18 코리아e플랫폼 대표이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영미 | 1963-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '18-'21 국민연금공단 비상임이사 '19-'21 대통령 소속 국가기후환경회의 위원 '18~'23 녹색소비자연대전국협의회 공동대표 '19-(현)녹색서울시민위원회 위원 '21-'22신용보증기금 ESG추진위원회 위원 '21~'22 대통령 소속 2050탄소중립위원회 위원 '21~(현) (주)휠라홀딩스 사외이사 '23~(현) (사)소비자와함께 공동대표 |
| 김용천 | 1958-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '1989~'2014 감사원 수석감사관 '2014~'2023 삼일회계법인 상근고문 '2023~(현) 삼일회계법인 비상근자문위원 |
| 안종환 | 1957-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '02-'06 삼성문화재단 총괄 사무국장 '07-'09 삼성에버랜드 E&A 경영지원실장 '10-'11 아이마켓코리아 구매본부장 '12-'14 아이마켓코리아 영업본부장 '16-'18 코리아e플랫폼 대표이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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