주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 남부순환로 3104, 2층 세미나실2(SETEC컨벤션센터) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [주주총회 보고사항] - 감사위원회의 감사보고 - 대표이사의 영업보고 - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제27기(2025.01.01.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 |
- |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
관계법령 개정반영 |
| 3 | 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 |
- |
| 3-1 | -제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김도균 선임의 건 | - |
| 3-2 | -제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 최미영 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 사외이사 김용천 선임의 건 |
- |
| 5 | 제5호 의안: 감사위원회 위원 김용천 선임의 건 |
- |
| 6 | 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 |
- |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도균 | 1973-02 | 2 | 신규선임 | -'16~'17 서울서부지방검찰청 형사5부 부장검사 -'17~'18 부산지방검찰청 특수부 부장검사 -'18~'19 서울중앙지방검찰청 형사6부 부장검사 -'19~'20 청주지방검찰청 충주지청 지청장 -'20~'20 대검찰청 반부패ㆍ강력부 선임연구관 -'20~'21 서울서부지방검찰청 차장검사 -'21~'22 광주지방검찰청 순천지청 지청장 -'22~'23 부산고등검찰청 검사 -'23~'25 법무법인 백현 대표변호사 -'25~(현) 법무법인 에프앤엘파트너스 대표변호사 |
- |
| 최미영 | 1978-10 | 2 | 신규선임 | -'99~'13 국세청 특채 세무직 공무원 -'13~'16 세빛세무컨설팅 대표세무사 -'16~'17 성북세무서 과세적부심위원 -'20~'24 ㈜ATGC 감사 -'21~'22 남대문세무서 과세적부심위원 -'16~(현) 세무법인 T&P 강남지점 대표세무사 -'25~(현)㈜오스비스 감사 |
㈜오스비스 감사 |
| 김용천 | 1958-03 | 2 | 재선임 | '1989~'2014 감사원 수석감사관 '2014~'2023 삼일회계법인 상근고문 '2023~'2024 삼일회계법인 비상근자문위원 '2024~(현) 쇼박스 사외이사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도균 | 1973-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'16~'17 서울서부지방검찰청 형사5부 부장검사 -'17~'18 부산지방검찰청 특수부 부장검사 -'18~'19 서울중앙지방검찰청 형사6부 부장검사 -'19~'20 청주지방검찰청 충주지청 지청장 -'20~'20 대검찰청 반부패ㆍ강력부 선임연구관 -'20~'21 서울서부지방검찰청 차장검사 -'21~'22 광주지방검찰청 순천지청 지청장 -'22~'23 부산고등검찰청 검사 -'23~'25 법무법인 백현 대표변호사 -'25~(현) 법무법인 에프앤엘파트너스 대표변호사 |
| 최미영 | 1978-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'99~'13 국세청 특채 세무직 공무원 -'13~'16 세빛세무컨설팅 대표세무사 -'16~'17 성북세무서 과세적부심위원 -'20~'24 ㈜ATGC 감사 -'21~'22 남대문세무서 과세적부심위원 -'16~(현) 세무법인 T&P 강남지점 대표세무사 -'25~(현)㈜오스비스 감사 |
| 김용천 | 1958-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '1989~'2014 감사원 수석감사관 '2014~'2023 삼일회계법인 상근고문 '2023~'2024 삼일회계법인 비상근자문위원 '2024~(현) 쇼박스 사외이사 |