정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 132,620 | - 매출액 | 62,496 | |
| - 부채총계 | 25,438 | - 영업이익 | -11,433 | ||
| - 자본금 | 31,319 | - 당기순이익 | -14,762 | ||
| - 자본총계 | 107,182 | *주당순이익(원) | -236 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 132,897 | - 매출액 | 62,748 | |
| - 부채총계 | 25,447 | - 영업이익 | -11,651 | ||
| - 자본금 | 31,319 | - 당기순이익 | -15,048 | ||
| - 자본총계 | 107,450 | *주당순이익(원) | -241 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신규선임 2명, 사외이사 재선임1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [제 27 기 정기주주총회 보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 ※ 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 61.5 | 100 | - | - |
| 2 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 61.5 | 100 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 김도균 선임의 건 | 가결 | 15.2 | 100 | - | -상법 제542조의7 제3항에 의거 3% 초과지분 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 3-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 최미영 선임의 건 | 가결 | 15.2 | 100 | - | -상법 제542조의7 제3항에 의거 3% 초과지분 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 김용천 선임의 건 | 가결 | 61.5 | 100 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 김용천 선임의 건 | 가결 | 15.2 | 100 | - | -상법 제542조의7 제3항에 의거 3% 초과지분 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 61.1 | 99.2 | 0.8 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도균 | 1973-02 | 2 | 신규선임 | -'16~'17 서울서부지방검찰청 형사5부 부장검사 -'17~'18 부산지방검찰청 특수부 부장검사 -'18~'19 서울중앙지방검찰청 형사6부 부장검사 -'19~'20 청주지방검찰청 충주지청 지청장 -'20~'20 대검찰청 반부패ㆍ강력부 선임연구관 -'20~'21 서울서부지방검찰청 차장검사 -'21~'22 광주지방검찰청 순천지청 지청장 -'22~'23 부산고등검찰청 검사 -'23~'25 법무법인 백현 대표변호사 -'25~(현) 법무법인 에프앤엘파트너스 대표변호사 |
- |
| 최미영 | 1978-10 | 2 | 신규선임 | -'99~'13 국세청 특채 세무직 공무원 -'13~'16 세빛세무컨설팅 대표세무사 -'16~'17 성북세무서 과세적부심위원 -'20~'24 ㈜ATGC 감사 -'21~'22 남대문세무서 과세적부심위원 -'16~(현) 세무법인 T&P 강남지점 대표세무사 -'25~(현)㈜오스비스 감사 |
㈜오스비스 감사 |
| 김용천 | 1958-03 | 2 | 재선임 | '1989~'2014 감사원 수석감사관 '2014~'2023 삼일회계법인 상근고문 '2023~'2024 삼일회계법인 비상근자문위원 '2024~(현) 쇼박스 사외이사 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도균 | 1973-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'16~'17 서울서부지방검찰청 형사5부 부장검사 -'17~'18 부산지방검찰청 특수부 부장검사 -'18~'19 서울중앙지방검찰청 형사6부 부장검사 -'19~'20 청주지방검찰청 충주지청 지청장 -'20~'20 대검찰청 반부패ㆍ강력부 선임연구관 -'20~'21 서울서부지방검찰청 차장검사 -'21~'22 광주지방검찰청 순천지청 지청장 -'22~'23 부산고등검찰청 검사 -'23~'25 법무법인 백현 대표변호사 -'25~(현) 법무법인 에프앤엘파트너스 대표변호사 |
| 최미영 | 1978-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'99~'13 국세청 특채 세무직 공무원 -'13~'16 세빛세무컨설팅 대표세무사 -'16~'17 성북세무서 과세적부심위원 -'20~'24 ㈜ATGC 감사 -'21~'22 남대문세무서 과세적부심위원 -'16~(현) 세무법인 T&P 강남지점 대표세무사 -'25~(현)㈜오스비스 감사 |
| 김용천 | 1958-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '1989~'2014 감사원 수석감사관 '2014~'2023 삼일회계법인 상근고문 '2023~'2024 삼일회계법인 비상근자문위원 '2024~(현) 쇼박스 사외이사 |