주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 청주 오스코 207호 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 250 청주오스코 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제29기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 포함) 승인의 건 |
- |
| 2호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 사내이사 선임 후보 김성원 | - |
| 2-2호 의안 | 사내이사 선임 후보 박대련 | - |
| 3호 의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 주식매수선택권의 부여 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성원 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 분자생물학 학사 - 광주과학기술원 신소재공학 석사/박사 - 유타대학교(University of Utah) 방문연구원 - 한국과학기술연구원 Post-doc - 퍼듀 대학교( Purdue Univ) Post-doc - LG화학 책임연구원 - (현) ㈜펩트론 DDS연구센터 총괄 |
| 박대련 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | - 노스웨스턴대학교 (Northwestern University) 화학공학 학사 - 남부캘리포니아대학교 (University of Southern California) 화학공학 석사 - 캘리포니아 주립대학교 석사(MBA) - 아포텍스(Apotex,Canada) 공정 엔지니어 - 제넨텍(Genentech,US) 엔지니어링 엔지니어 - Ampac Fine Chemical,US cGMP API 생산 매니저 - 삼성바이오로직스 엔지니어링 부문 부책임자 - ㈜펩트론 생산본부 총괄(예정) |