정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-06-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.05.13 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 확정 및 장소 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 401,17층 본사 대회의실 (관양동, 대륭테크노타운 15차) |
경기도 안양시 동안구 시민대로 401,4층 대회의실 (관양동, 대륭테크노타운 15차) |
| 3. 의안 주요내용 | 정관 일부 변경의 건 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 정관 제32조 이사의 수 변경의 건 제1-2호 의안 : 정관 제43조 집행임원제 신설의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최윤근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 오세라 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 한우엽 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 임수근 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 정동혁 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 해임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 신욱호 해임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이상목 해임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근 감사 조장현 신규 선임의 건 |
| 임시주주총회 의안 확정 및 장소변경으로 인한 정정공시 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, (관양동, 대륭테크노타운 15차) 4층 대회의실 |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-28 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-05-13 주주총회소집결의 2026-05-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 1-1 | 제 32조 이사의 수 변경의 건 | 신속한 의사결정을 위한 이사의 수 변경 |
| 1-2 | 제 43조 집행임원제 신설의 건 | 집행임원제 도입을 위한 정관 변경 |
| 2 | 이사 선임의 건 | 사내이사3명, 사외이사2명 |
| 2-1 | 사내이사 최윤근 선임의 건 | - |
| 2-2 | 사내이사 오세라 선임의 건 | - |
| 2-3 | 사내이사 한우엽 선임의 건 | - |
| 2-4 | 사외이사 임수근 선임의 건 | - |
| 2-5 | 사외이사 정동혁 선임의 건 | - |
| 3 | 이사 해임의 건 | 사내이사1명, 사외이사1명 |
| 3-1 | 사내이사 신욱호 해임의 건 | - |
| 3-2 | 사외이사 이상목 해임의 건 | - |
| 4 | 감사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 비상근 감사 조장현 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤근 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | 2016.05 ~ 2020.01. R&A 파트너스 공동대표 2020.03 ~ 2022.02 ㈜대양개발 감사 2020.01 ~ 2022.03 ㈜씨엠텍 감사 |
| 오세라 | 1983-02 | 3년 | 신규선임 | 2024.04 ~ 현재 ㈜ 슈퍼원에이 대표 |
| 한우엽 | 1976-10 | 3년 | 신규선임 | 2013.01 ~ 2014.08 ㈜다우기술 차장 2022.10 ~ 2024.04 ㈜모노버스 이사 2025.03 ~ 2025.11 ㈜티온컴퍼니 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임수근 | 1978-03 | 3년 | 신규선임 | 2013 ~ 2015 ㈜서림건설 법무팀장 2016 ~ 2025 디에이치투자개발 대표이사 2019 ~ 현재 ㈜현강 대표이사 2024 ~ 현재 한국유니온제약 총괄사장 |
㈜현강 대표이사 한국유니온제약 총괄사장 |
| 정동혁 | 1983-05 | 3년 | 신규선임 | 2020.05 ~ 2021.06 법무법인 시그니처 변호사 2021.06 ~ 2023.07 법무법인 청솔 변호사 2024.07 ~ 현재 법률사무소 온성 대표변호사 |
법률사무소 온성 대표변호사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조장현 | 1983-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2011.04 ~ 2016.02 부산지법 동부지원 판사 2018.02 ~ 2023.02 부산지법 판사 2024.06 ~ 2025.02 대구지법 부장판사 2025.03 ~ 현재 법무법인 이작 대표변호사 |