임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-05-28 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-06-29 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 정관 제32조 이사의 수 변경의 건 -> 부결 제1-2호 의안 : 정관 제43조 집행임원제 신설의 건 -> 부결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최윤근 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 오세라 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 한우엽 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 임수근 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 사외이사 정동혁 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 해임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 신욱호 해임의 건 -> 부결 제3-2호 의안 : 사외이사 이상목 해임의 건 -> 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근 감사 조장현 신규 선임의 건 -> 원안대로 가결 |
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| ※관련공시 | 2026-05-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-06-12 주주총회소집결의 2026-06-12 주주총회소집공고 2026-06-15 참고서류 2026-06-16 참고서류 2026-06-16 참고서류 2026-06-18 참고서류 2026-06-23 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 특별결의 | 정관 제32조 이사의 수 변경의 건 | 부결 | 27.2 | 72.1 | 27.9 | - |
| 1-2 | 특별결의 | 정관 제43조 집행임원제 신설의 건 | 부결 | 27.2 | 72.0 | 28.0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 최윤근 선임의 건 | 가결 | 26.8 | 71.1 | 28.9 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 오세라 선임의 건 | 가결 | 27.2 | 72.0 | 28.0 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사내이사 한우엽 선임의 건 | 가결 | 27.2 | 72.0 | 28.0 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 사외이사 임수근 선임의 건 | 가결 | 27.2 | 72.0 | 28.0 | - |
| 2-5 | 보통결의 | 사외이사 정동혁 선임의 건 | 가결 | 27.2 | 72.0 | 28.0 | - |
| 3-1 | 특별결의 | 사내이사 신욱호 해임의 건 | 부결 | 26.9 | 71.3 | 28.7 | - |
| 3-2 | 특별결의 | 사외이사 이상목 해임의 건 | 가결 | 34.1 | 90.3 | 9.7 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 비상근 감사 조장현 신규 선임의 건 | 가결 | 28.1 | 71.3 | 28.7 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤근 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | 2016.05 ~ 2020.01. R&A 파트너스 공동대표 2020.03 ~ 2022.02 ㈜대양개발 감사 2020.01 ~ 2022.03 ㈜씨엠텍 감사 |
| 오세라 | 1983-02 | 3년 | 신규선임 | 2024.04 ~ 현재 ㈜ 슈퍼원에이 대표 |
| 한우엽 | 1976-10 | 3년 | 신규선임 | 2013.01 ~ 2014.08 ㈜다우기술 차장 2022.10 ~ 2024.04 ㈜모노버스 이사 2025.03 ~ 2025.11 ㈜티온컴퍼니 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임수근 | 1978-03 | 3년 | 신규선임 | 2013 ~ 2015 ㈜서림건설 법무팀장 2016 ~ 2025 디에이치투자개발 대표이사 2019 ~ 현재 ㈜현강 대표이사 2024 ~ 현재 한국유니온제약 총괄사장 |
㈜현강 대표이사 한국유니온제약 총괄사장 |
| 정동혁 | 1983-05 | 3년 | 신규선임 | 2020.05 ~ 2021.06 법무법인 시그니처 변호사 2021.06 ~ 2023.07 법무법인 청솔 변호사 2024.07 ~ 현재 법률사무소 온성 대표변호사 |
법률사무소 온성 대표변호사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조장현 | 1983-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2011.04 ~ 2016.02 부산지법 동부지원 판사 2018.02 ~ 2023.02 부산지법 판사 2024.06 ~ 2025.02 대구지법 부장판사 2025.03 ~ 현재 법무법인 이작 대표변호사 |