주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-18 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, (관양동, 대륭테크노타운 15차) 4층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-14 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 소집 공고는 주주총회 2주 전 공시 예정 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 사내이사 선임의 건 | 사내이사 5명 |
| 1-1 | 사내이사 최석배 선임의 건 | - |
| 1-2 | 사내이사 박재현 선임의 건 | - |
| 1-3 | 사내이사 김형철 선임의 건 | - |
| 1-4 | 사내이사 안재영 선임의 건 | - |
| 1-5 | 사내이사 한상모 선임의 건 | - |
| 2 | 사외이사 선임의 건 | 사외이사 2명 |
| 2-1 | 사외이사 신재학 선임의 건 | - |
| 2-2 | 사외이사 유창훈 선임의 건 | - |
| 3 | 감사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 비상근 감사 김동률 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최석배 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜광양건설 회장 |
| 박재현 | 1966-05 | 3년 | 신규선임 | 삼덕 회계법인 공인회계사, 세무사 現 디앤스어카운팅앤밸류 대표이사 |
| 김형철 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 | 現 에스엠에스세무회계 이사 |
| 안재영 | 1981-04 | 3년 | 신규선임 | 現 법무법인 유안 대표변호사 (변리사, 세무사, 공인중개사, 투자자산운영사, 금융투자분석사) |
| 한상모 | 1989-07 | 3년 | 신규선임 | 삼정회계법인 공인회계사 칼즈배드파트너스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신재학 | 1978-02 | 3년 | 신규선임 | CJ인터넷 넷마블사업부 SK네트웍스 게임사업부 스포티비 플랫폼사업부 |
- |
| 유창훈 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | 주식회사 태길종합건설 재무팀 임원 삼환기업 주식회사 대표이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동률 | 1978-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 안진회계법인 공인회계사 現 삼도회계법인 공인회계사 |