주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-10-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기알앤디비센터 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고 부의사항 - 제1호 의안 : 이사 2인 선임의 건 제1-1호 의안 : 사외이사 김오현 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 이경진 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김오현 | 1955-04 | 2024년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | - 1983.09~1986.09 삼성전자 반도체사업부 - 1986.10~2020.08 포항공과대학교 전자전기공학과 교수 - 2020.09~현재 포항공과대학교 명예교수 |
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| 이경진 | 1974-02 | 2024년 정기주주총회일까지 | 신규선임 | - 2003 한국공인회계사, 세무사 - 2006.11~2017.12 딜로이트안진 회계법인 감사본부 Director - 2018.03 ~ 2019.03 (주)테스나 사외이사 - 2019.05~현재 한울회계법인 국세청조사관 위탁교육(합병, 분할 회계) |
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