정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,766 | - 매출액 | 50,671 | |
| - 부채총계 | 21,756 | - 영업이익 | -6,280 | ||
| - 자본금 | 4,083 | - 당기순이익 | -430 | ||
| - 자본총계 | 84,010 | *주당순이익(원) | -67 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 사외이사 1인 재선임 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 황해수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김오현 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이경진 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원회 위원 김오현 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제2호 의안 정관변경의 건 중 본점소재지 변경에 관한 사항 변경 전 : 경기도 수원시 변경 후 : 경기도 성남시 |
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| ※관련공시 | 2024-02-07 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-15 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황해수 | 1965-03 | 2027년 정기주주총회일까지 | 재선임 | -(현)주식회사 픽셀플러스 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김오현 | 1955-04 | 2027년 정기주주총회일까지 | 재선임 | - (현) 포항공과대학교 명예교수 - (전) 포항공과대학교 전자전기공학과 교수 |
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| 이경진 | 1974-02 | 2027년 정기주주총회일까지 | 재선임 | - (현) 한울회계법인 회계사 - (전) 주식회사 테스나 사외이사 - (전) 삼도회계법인 회계사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김오현 | 1955-04 | 2027년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 포항공과대학교 명예교수 - (전) 포항공과대학교 전자전기공학과 교수 |
| 이경진 | 1974-02 | 2027년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 한울회계법인 회계사 - (전) 주식회사 테스나 사외이사 - (전) 삼도회계법인 회계사 |