주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로40번길 30, 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 -감사의 감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 부의사항 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 상법개정에 따른 조문 변경 제2-2호 : 이사의 책임감경에 대한 조문 제정 제2-3호 : 대표이사 선임 수 및 이사의 임기만료에 대한 조문 변경 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이서규 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 김형원 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김형원 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최완석 선임의 건 제5-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이현민 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 제26기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이서규 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | -LG 반도체(주) -현 (주)픽셀플러스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최완석 | 1962-05 | 3년 | 재선임 | -두산㈜ ('89 ~ '04) -에스알에스코리아('04 ~ '09) -㈜비엔지증권('12 ~ '15) -네오플럭스㈜('15 ~ '20) |
- |
| 이현민 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | -안건/한영회계법인('00 ~ '05) -(現)한울회계법인('08 ~ ) |
- |
| 김형원 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | -Broadcom, CA, USA('01~'05) -㈜카이로넷('05~'13) -(現)㈜엠시스랩 대표이사('18~) -(現)충북대학교 전자공학부 교수('13~) |
(주)엠시스랩(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최완석 | 1962-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -두산㈜ ('89 ~ '04) -에스알에스코리아('04 ~ '09) -㈜비엔지증권('12 ~ '15) -네오플럭스㈜('15 ~ '20) |
| 이현민 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -안건/한영회계법인('00 ~ '05) -(現)한울회계법인('08 ~ ) |
| 김형원 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -Broadcom, CA, USA('01~'05) -㈜카이로넷('05~'13) -(現)㈜엠시스랩 대표이사('18~) -(現)충북대학교 전자공학부 교수('13~) |