주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 12-24(관양동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건: 제1호 의안: 제27기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안: 임원보수규정 제정의 건 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 이창수 신규 선임의 건) 제5호 의안: 감사선임의 건 (후보자 최정복 신규선임) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-01-30 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창수 | 1954-10 | 3 | 신규선임 | 1998년 연세대학원 졸업 2000. 12 ~ 2020. 03. KPMG 삼정회계법인 감사대표/고문 현재 주식회사 알레르망 비상근 감사 |
주식회사 알레르망(비상근감사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정복 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2001년 서강대학교 경제대학원 1999년 국민대학교 2021.07~2023.06. (주)우리카드 준법지원부 부장 2020.12 ~ 21.01. 우리은행 김포 지점장 2018.07~2020.12. 우리은행 신월중앙 지점장 2016.12~2018.07. 우리은행 원효로 지점장 |