정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,296 | - 매출액 | 62,932 | |
| - 부채총계 | 39,638 | - 영업이익 | 1,237 | ||
| - 자본금 | 9,946 | - 당기순이익 | 508 | ||
| - 자본총계 | 102,657 | *주당순이익(원) | 29 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 502,592 | - 매출액 | 582,437 | |
| - 부채총계 | 260,680 | - 영업이익 | 113,231 | ||
| - 자본금 | 9,946 | - 당기순이익 | 96,296 | ||
| - 자본총계 | 241,912 | *주당순이익(원) | 2,811 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,622,797,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.76 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -금번 주주총회 보고사항은 1.감사 보고, 2.영업 보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 사업보고서(일반법인) 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-09 참고서류 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-01-30 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 53.2 | 99.2 | 0.8 | 현금배당 1주당 150원 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 53.0 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 임원보수규정 제정의 건 | 가결 | 38.9 | 97.5 | 2.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 선임(후보자 이창수 신규 선임의 건) | 가결 | 52.8 | 98.5 | 1.5 | 이창수 사외이사 신규선임 |
| 5 | 보통결의 | 감사의 선임(후보자 최정복 신규선임의 건) | 가결 | 29.1 | 95.8 | 4.2 | 최정복 감사 신규선임 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.8 | 98.6 | 1.4 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창수 | 1954-10 | 3년 | 신규선임 | 중앙대학교 대학원 회계학과 졸업 행복공간컨설팅 대표(현재) 주식회사 알레르망 비상근 감사(현재) 롯데정밀화학 사외이사(감사위원장) 중앙대학교 창업경영대학원 AMP(최고경영자과정) 특임교수 중앙대학교 산업창업대학원 겸임교수 KPMG 삼정회계법인2000.12.27.~2020.03.31.(감사대표, 부회장, 고문 |
주식회사 알레르망 비상근 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정복 | 1966-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 서강대학교 경제대학원 졸업 ㈜우리카드 준법지원부 부장 우리은행 김포 지점장 우리은행 신월중앙 지점장 우리은행 원효로 지점장 |