주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 425(삼성동, 신일빌딩) 3층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 지정보고 2) 결의안건 제1호 의안: 제40기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제40기 현금배당 승인의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(김홍준) 제4호 의안: 제41기 이사 보수 승인의 건 제5호 의안: 제41기 감사 보수 승인의 건 제6호 의안: 자본준비금(제41기) 감액 결의의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 주주명부 확정 기준일 : 2025년 12월 31일 2. 주주명부 명의개서 정지 기간 :2026년 1월 1일 ~ 2026년 1월 15일 3. 하기 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역상 "최근사업연도 매출액(원)"은 직전사업연도말(2025년 12월 31일)기준 별도 재무제표 금액이며, 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍준 | 1982-11 | 3 | 신규선임 | 2025.01 ~ 현 재 이랜드리테일 본부장(CFO) 2022.01 ~ 2024.12 이랜드월드 실장(자금실) 2021.01 ~ 2021.12 이랜드리테일 팀장(자금본부) |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
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| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 18,441,288,028 | |