주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길 81, 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안:제24기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안:이사 선임 승인의 건 제3호 의안:감사 선임 승인의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(10억원) 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양형국 | 1966-02 | 3년 | 재선임 | - 부산대학교 무기재료공학 박사 - 대우전자부품(주) - 한국전자기술연구원 선임연구원 현) (주)쏘닉스 대표이사(창업자) |
| 황유퉁 | 1961-04 | 3년 | 재선임 | - 일리노이주립대 재료공학 박사 - 현)TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,LTD. 대표이사 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승석 | 1959-03 | 3년 | 신규선임 | -KAIST 재료공학과 박사 -SK하이닉스 Flash 상품기획그룹장 상무 -Applied Materials Korea 전무 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이갑근 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 한양대학교 상경대학 학사 - 한주통산(주) 회계과 - 현)이갑근세무회계사무소 (CPA) 현)쏘닉스 감사 |