주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 08:00 | ||
| 2. 장소 | 전라북도 정읍시 첨단1로 8, 이원컴포텍(주) 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조 하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제32기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 주식병합에 따른 변경 |
| 3 | 주식병합 승인의 건 | - |
| 4 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 사외이사 최찬오 선임의 건 | 신규선임 |
| 5 | 감사 선임의 건 | - |
| 5-1 | 감사 조상연 선임의 건 | 신규선임 |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최찬오 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | . 서울대 행정대학원 석사 . Michigan State University 금융학 석사 . 前 국세청 기획조정관실 기획재정담당관 . 現 법무법인(유) 태평양 세무사 |
(주)에스제이투자파트너스(감사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조상연 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | . University of Southern California 법학대학원 석사 . 서울대 법학대학원 박사과정 수료 . 前 서울지방국세청 송무국 송무3과장 . 現 법무법인 대륙아주 변호사 |