주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터63 본관 2층 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 □ 영업보고 □ 감사보고 □ 최대주주등과의 거래내역 보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 □ 제1호 의안 : 제77기 재무제표 승인의 건 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 2-1. 상법 개정사항 반영 - 2-2. 이사 임기 변경 - 2-3. 위원회 명칭 변경 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명, 사내이사 1명) - 3-1. 사외이사 박순철 - 3-2. 사외이사 정순섭 - 3-3. 사내이사 유창민 □ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 4-1. 사외이사 이인실 - 4-2. 사외이사 임성열 □ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 사외이사 정순섭 □ 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사 이사의 임기는 제77기 정기주주총회에서 개정 예정인 정관 제30조에 따라 3년이나, 상법 및 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따라 사외이사의 임기는 최대 6년으로 제한되므로 이인실 이사의 재임 가능연한은 1년입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유창민 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 한화생명 전략투자본부장 (現)한화생명 투자부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이인실 | 1956-07 | 3 | 재선임 | 통계청장, 한국경제학회 회장 (現)한반도미래인구연구원 원장 |
삼성에스디에스㈜ 사외이사 |
| 임성열 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 예금보험공사 이사 (現)솔브레인홀딩스㈜ 상근감사 |
솔브레인홀딩스㈜ 상근감사 |
| 박순철 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 서울남부지방검찰청 검사장 (現)법무법인 지평 변호사 |
신영자산운용㈜ 사외이사 |
| 정순섭 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 한국금융투자협회 자율규제위원장 (現)서울대 법학전문대학원 교수 |
신영증권㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인실 | 1956-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 통계청장, 한국경제학회 회장 (現)한반도미래인구연구원 원장 |
| 임성열 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 예금보험공사 이사 (現)솔브레인홀딩스㈜ 상근감사 |
| 정순섭 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국금융투자협회 자율규제위원장 (現)서울대 법학전문대학원 교수 |