정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제77기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 178,534,378 | - 매출액 | 27,436,351 | |
| - 부채총계 | 161,910,993 | - 영업이익 | 1,147,250 | ||
| - 자본금 | 4,342,650 | - 당기순이익 | 836,319 | ||
| - 자본총계 | 16,623,385 | *주당순이익(원) | 693 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,776,582 | - 매출액 | 14,474,187 | |
| - 부채총계 | 113,307,806 | - 영업이익 | 401,437 | ||
| - 자본금 | 4,342,650 | - 당기순이익 | 313,320 | ||
| - 자본총계 | 12,468,776 | *주당순이익(원) | 262 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 4명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 당사 이사의 임기는 정관 제30조에 따라 3년이나, 상법 및 금융회사의 지배구조에 관한 법률에 따라 사외이사 임기는 최대 6년으로 제한되므로 이인실 이사의 재임 가능연한은 1년입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제77기 재무제표 승인 | 가결 | 78.8 | 98.6 | 1.4 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경 (상법 개정사항 반영) |
가결 | 79.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 (이사 임기 변경) |
가결 | 71.0 | 88.9 | 11.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경 (위원회 명칭 변경) |
가결 | 79.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임(사외이사 박순철) | 가결 | 77.7 | 97.2 | 2.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임(사외이사 정순섭) | 가결 | 78.8 | 98.6 | 1.4 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임(사내이사 유창민) | 가결 | 78.2 | 97.9 | 2.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 이사 선임(사외이사 이인실) | 가결 | 52.5 | 94.3 | 5.7 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 이사 선임(사외이사 임성열) | 가결 | 53.0 | 95.1 | 4.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원 선임(사외이사 정순섭) | 가결 | 52.8 | 94.8 | 5.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인 | 가결 | 72.5 | 90.7 | 9.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유창민 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 한화생명 전략투자본부장 (現)한화생명보험 투자부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이인실 | 1956-07 | 3 | 재선임 | 통계청장, 한국경제학회 회장 (現)한반도미래인구연구원 원장 |
삼성에스디에스㈜ 사외이사 |
| 임성열 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 예금보험공사 이사 (現)솔브레인홀딩스㈜ 상근감사 |
솔브레인홀딩스㈜ 상근감사 |
| 박순철 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 서울남부지방검찰청 검사장 (現)법무법인 지평 변호사 |
신영자산운용㈜ 사외이사 |
| 정순섭 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 한국금융투자협회 자율규제위원장 (現)서울대 법학전문대학원 교수 |
신영증권㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인실 | 1956-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 통계청장, 한국경제학회 회장 (現)한반도미래인구연구원 원장 |
| 임성열 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 예금보험공사 이사 (現)솔브레인홀딩스㈜ 상근감사 |
| 정순섭 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국금융투자협회 자율규제위원장 (現)서울대 법학전문대학원 교수 |