주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리로171 본사 AX동 3층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [사외이사 후보자에 관한 사항] 윤석남 후보자는 현재 (주)이녹스첨단소재와 현대차증권(주)의 사외이사로 재임 중이나, 2026년 3월 26일 개최 예정인 (주)이녹스첨단소재 정기주주총회 종결 시점을 효력발생일로 하여 사외이사직을 사임할 예정입니다. 따라서 당사 주주총회에서 선임되는 시점에는 당사 외 2개 이상의 회사에서 이사로 재임 중인 자에 해당하지 않습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 |
제25기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
- |
| 2호 의안 |
정관 변경의 건 | - |
| 3호 의안 |
이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 |
사내이사 박정진 선임의 건 | - |
| 4호 의안 |
감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 4-1호 의안 |
사외이사 윤석남 선임의 건 | - |
| 4-2호 의안 |
사외이사 심방무 선임의 건 | - |
| 5호 의안 |
감사위원회 위원 선임의 건 | - |
| 5-1호 의안 |
감사위원 윤창운 선임의 건 | - |
| 6호 의안 |
이사보수 승인의 건 | - |
| 7호 의안 |
자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정진 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 前 새한 전략기획실 前 이녹스 부사장 現 이녹스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석남 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 前 금융감독원 회계서비스국장 前 하이투자증권 감사총괄 전무 前 한국회계기준원 비상근 감사 現 현대차증권 사외이사 現 이녹스첨단소재 사외이사 |
現 현대차증권 사외이사 現 이녹스첨단소재 사외이사 |
| 심방무 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 前 한국산업은행 지점장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤창운 | 1954-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 코오롱글로벌 대표이사 前 코오롱그룹 부회장 前 한국건설경영협회 회장 現 이녹스 사외이사 |
| 윤석남 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 금융감독원 회계서비스국장 前 하이투자증권 감사총괄 전무 前 한국회계기준원 비상근 감사 現 현대차증권 사외이사 現 이녹스첨단소재 사외이사 |
| 심방무 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국산업은행 지점장 |