정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 268,003 | - 매출액 | 22,879 | |
| - 부채총계 | 87,654 | - 영업이익 | 14,765 | ||
| - 자본금 | 4,693 | - 당기순이익 | 21,549 | ||
| - 자본총계 | 180,349 | *주당순이익(원) | 2,296 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 324,060 | - 매출액 | 59,113 | |
| - 부채총계 | 116,113 | - 영업이익 | 6,528 | ||
| - 자본금 | 4,693 | - 당기순이익 | 20,676 | ||
| - 자본총계 | 207,947 | *주당순이익(원) | 2,469 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 감사위원이 되는 사외이사 2명 선임 감사위원 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 보통결의 | 제25기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 69.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2호의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 69.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 박정진 선임의 건 | 가결 | 69.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4-1호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤석남 선임의 건 | 가결 | 9.9 | 93.0 | 7.0 | -3% 의결권 제한 룰 적용 - 상법542조의12 따라, 의결권 행사 주식수의 과반 이상 찬성만으로 가결 |
| 4-2호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 심방무 선임의 건 | 가결 | 9.9 | 93.0 | 7.0 | -3% 의결권 제한 룰 적용 - 상법542조의12 따라, 의결권 행사 주식수의 과반 이상 찬성만으로 가결 |
| 5-1호의안 | 보통결의 | 감사위원 윤창운 선임의 건 | 가결 | 9.9 | 93.0 | 7.0 | -3% 의결권 제한 룰 적용 - 상법542조의12 따라, 의결권 행사 주식수의 과반 이상 찬성만으로 가결 |
| 6호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 61.6 | 99.4 | 0.6 | - |
| 7호의안 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 69.7 | 99.7 | 0.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정진 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 前 새한 전략기획실 前 이녹스 부사장 現 이녹스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석남 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 前 금융감독원 회계서비스국장 前 하이투자증권 감사총괄 전무 前 한국회계기준원 비상근 감사 前 이녹스첨단소재 사외이사 現 현대차증권 사외이사 |
現 현대차증권 사외이사 |
| 심방무 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 前 한국산업은행 지점장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤창운 | 1954-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 코오롱글로벌 대표이사 前 코오롱그룹 부회장 前 한국건설경영협회 회장 現 이녹스 사외이사 |
| 윤석남 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 금융감독원 회계서비스국장 前 하이투자증권 감사총괄 전무 前 한국회계기준원 비상근 감사 前 이녹스첨단소재 사외이사 現 현대차증권 사외이사 |
| 심방무 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국산업은행 지점장 |