주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 9 월 1 일 | |
| 회 사 명 : | (주)진도 | |
| 대 표 이 사 : | 임병남 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 금천구 가산디지털1로 75(가산동) | |
| (전 화)02-850-8200 | ||
| (홈페이지)http://www.jindofn.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무 | (성 명)김태창 |
| (전 화)02-850-8200 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 1,500,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2026년 09월 01일 | |||
| 종료일 | 2027년 02월 28일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주주가치제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | KB증권 (KB SECURITIES CO., LTD) |
||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2026년 09월 01일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | - | 비율(%) | - |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2026년 09월 01일 | ||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | KB증권 (KB SECURITIES CO., LTD) |
||||
| 9. 취득예정주식(주) | 보통주식 | 715,990 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원) |
보통주식 | 2,095 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 취득 후 보유예상기간 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 계약은 자기주식취득을 위한 신탁계약 신규체결의 건입니다.
- '9. 취득예정주식(주)'의 수는 계약금액을 '10.취득하고자 하는 주식의 가격(원)'으로 나누어 산출한 수량으로, 실제 취득 수량은 주가 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.
- '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'은 본 이사회결의일 전일(2026.08.31)종가를 기준으로 작성하였으며, 실제 취득가격은 주가 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다.
- '11. 취득 후 보유예상기간'은 회사의 재무상태, 시장환경의 변화 등 다양한 경영환경에 따라 변동될 수 있습니다.
- 상법 제341조(자기주식의 취득) 중 2항에 따라 주주총회의 결의로 자기주식을 취득하여야 하나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의3(자기주식 취득 및 처분의 특례)의 3항에 따라 당사는 이사회의 결의로써 자기주식을 취득할 수 있음으로 그에 따라 자기주식 취득을 결정하였습니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 111,548,343,484 |
| 나. 자본금의 액 | 6,231,827,000 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
71,919,765,207 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
109,062,415 | |
| 소계(가-나-다-라) | 33,287,688,862 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
2,056,572,320 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 31,231,116,542 | |
- 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2025년말 재무제표 기준입니다.
- 상기 금액은 원 단위입니다.
- 배당가능이익 한도 계산내역은 내부 자체 계산 금액입니다.
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||