정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 158,369 | - 매출액 | 128,260 | |
| - 부채총계 | 55,858 | - 영업이익 | 11,459 | ||
| - 자본금 | 6,232 | - 당기순이익 | 9,500 | ||
| - 자본총계 | 102,511 | *주당순이익(원) | 763 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 157,998 | - 매출액 | 128,186 | |
| - 부채총계 | 55,335 | - 영업이익 | 11,602 | ||
| - 자본금 | 6,232 | - 당기순이익 | 9,643 | ||
| - 자본총계 | 102,663 | *주당순이익(원) | 775 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 270 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 280 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,365,177,680 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.97 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제12기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함]및 연결재무제표 승인의 건. → 원안대로 통과 제2호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사2명, 사외이사1명) → 원안대로 통과 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건. → 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-07 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임영준 | 1962-01 | 3 | 재선임 | (주)임오통상 상무이사 현) (주)진도 대표이사 |
| 임병남 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 현) (주)화인센스 대표이사 현) (주)진도 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이광우 | 1955-03 | 1 | 재선임 | 마포세무서장 현 세무법인포유 대표이사/세무사 |
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