정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 222,991 | - 매출액 | 270,568 | |
| - 부채총계 | 32,994 | - 영업이익 | 4,257 | ||
| - 자본금 | 12,916 | - 당기순이익 | 2,594 | ||
| - 자본총계 | 189,997 | *주당순이익(원) | 101 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 224,728 | - 매출액 | 270,568 | |
| - 부채총계 | 34,678 | - 영업이익 | 4,257 | ||
| - 자본금 | 12,916 | - 당기순이익 | 2,632 | ||
| - 자본총계 | 190,050 | *주당순이익(원) | 102 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제27기(2019사업가. 제1호의안 : 제27기(2019사업연도)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 3명 선임의 건 2-1호 의안 : 이사 김동수 선임의 건 -> 원안대로 승인 2-2호 의안 : 이사 이계창 선임의 건 -> 원안대로 승인 2-3호 의안 : 이사 김종관 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 상근감사 선임의 건(상근감사 김현영) -> 의결정족수 부족으로 부결 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 제27기 정기주주총회에서 상근감사 선임 안건 통과를 위해, 전자투표 및 전자위임장 도입, 실물 위임장 확보 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 다하였음에도 불구하고 의결정족수 부족으로 인하여 부결되었습니다.따라서 당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리의무가 유지됨에 따라 현 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-03-10 참고서류 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동수 | 1955-10 | 3년 | 재선임 | -1990년~현재 군산도시가스(주) 사내이사 -1993년~현재 (주)동우팜투테이블 사내이사 -2010년~현재 (주)참프레 사내이사 -2016.09~현재 군산상공회의소 회장 |
| 이계창 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | -2009.7~2014.10 볼보건설기계 아시아-퍼시픽본부 부사장 -2014.11~2015.12 두산인프라코어 부사장 -2017.03~현재 (주)동우팜투테이블 대표이사 |
| 김종관 | 1948-05 | 3년 | 재선임 | -2013.01~2013.12 전 (주)나농 대표이사 -2014.01~2017.03 전 (주)동우 대표이사 -2017.03~현재 (주)동우팜투테이블 사내이사 |