주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 35 전자사업본부 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | ㅁ제29기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의안건 제1호 의안: 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 배당금 : 220원 * 우선주 1주당 배당금 : 220원 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김보균 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 박정형 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(25억) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보균 | 1954-05 | 2 | 재선임 | ■한국중견기업연합회 사외이사 2014년 2월 ~ 현재 ■켐트로닉스 회장 2025년 1월 ~ 현재 ■켐트로닉스 대표이사 회장 2000년 11월 ~ 2024년 12월 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정형 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | ■신한은행 판교테크노밸리 금융센터 센터장 2023년 7월 ~ 2026년 1월 ■신한은행 기업여신심사부 여신심사부장 2020년 1월 ~ 2023년 7월 ■신한은행 분당중앙금융 센터 부지점장 2017년 7월 ~ 2020년 1월 |