정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-26 | |
| 3. 정정사유 | 감사 임기 오기로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사선임 세부내역_임기 | 2 | 3 |
| 오기 정정 |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 520,000 | - 매출액 | 356,737 | |
| - 부채총계 | 342,237 | - 영업이익 | 13,539 | ||
| - 자본금 | 8,385 | - 당기순이익 | 6,071 | ||
| - 자본총계 | 177,763 | *주당순이익(원) | 393 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 782,385 | - 매출액 | 637,486 | |
| - 부채총계 | 519,547 | - 영업이익 | 23,201 | ||
| - 자본금 | 8,385 | - 당기순이익 | 13,465 | ||
| - 자본총계 | 262,838 | *주당순이익(원) | 667 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 220 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,689,405,940 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.74 | |||
| 종류주식 | 0.74 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사선임 1) 사내이사 1명 선임 - 감사선임 1) 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회소집공고 2025-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 26.6 | 99.9 | 0.1 | ※ 현금배당예정 (1주당: 보통주 220원, 우선주 220원) |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 김보균 선임의 건 | 가결 | 26.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 특별결의 | 감사 박정형 선임의 건 | 가결 | 8.0 | 99.7 | 0.3 | 전자투표 도입 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(25억) | 미결 | - | - | - | - 특별이해관계자 의결권 제한. - 정족수 미달로 인한 미결. |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(2억) | 가결 | 26.7 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김보균 | 1954-05 | 2 | 재선임 | ■켐트로닉스 회장 2025년 1월 ~ 현재 ■켐트로닉스 대표이사 회장 2000년 11월 ~ 2024년 12월 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정형 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | ■신한은행 판교테크노밸리 금융센터 센터장 2023년 7월 ~ 2026년 1월 ■신한은행 기업여신심사부 여신심사부장 2020년 1월 ~ 2023년 7월 ■신한은행 분당중앙금융센터 부지점장 2017년 7월 ~ 2020년 1월 |