주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 아산밸리로 387번길 118, (주)테크윙 아산사업장 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 130원 포함) | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 제4호 의안 | 사내이사 나윤성 선임의 건(재선임, 예선) | - |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나윤성 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | - (주)테크윙 대표이사 - 삼성전자 책임연구원 |