정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 629,788 | - 매출액 | 148,153 | |
| - 부채총계 | 415,605 | - 영업이익 | 15,697 | ||
| - 자본금 | 18,978 | - 당기순이익 | 10,331 | ||
| - 자본총계 | 214,183 | *주당순이익(원) | 289 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 633,699 | - 매출액 | 159,128 | |
| - 부채총계 | 421,580 | - 영업이익 | 15,838 | ||
| - 자본금 | 18,977 | - 당기순이익 | 8,996 | ||
| - 자본총계 | 212,119 | *주당순이익(원) | 263 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,646,261,620 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임, 예선) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 "시가배당률"은 기말배당 기준일 전전거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 사업보고서(일반법인) 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제53기 재무제표 (이익잉여금처분계산서[안] 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 50.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 50.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 50.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 사내이사 나윤성 선임의 건[재선임, 예선] | 가결 | 49.2 | 97.2 | 2.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.6 | 62.6 | 37.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.3 | 91.6 | 8.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나윤성 | 1964-04 | 3 | 재선임 | - (주)테크윙 대표이사 - 삼성전자 책임연구원 |