주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 2층 사내교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제25기(2024/01/01 ~ 2024/12/31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건 제2호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 기타비상무이사 권익기 신규 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권익기 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | - 현)LOA홀딩스 경영총괄 본부장 - 현)㈜EV첨단소재 CFO - 현)㈜다이나믹디자인 사내이사 - 전)동양산업㈜ CFO & COO |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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