주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 2층 사내교육장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제26기(2025/01/01 ~ 2025/12/31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 사외이사 박진석 재선임의 건 | - |
| 3호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진석 | 1983-10 | 3 | 재선임 | 현)박진석 법률사무소 대표 전)법무법인 심평 변호사 전)법무법인 창 변호사 전)㈜직방 법무팀 팀장 전)현대중공업(주) 법무실 변호사 전)법무부 공익법무관 |
법인명 : (주)하나기술 직위 : 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.반도체장비 부품제조업 1.금형 및 사출부품 생산업 1.절삭가공업 1.검사장비 제조업 |
사업다각화로 인한 신규사업 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |