정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 209,953 | - 매출액 | 11,808 | |
| - 부채총계 | 86,386 | - 영업이익 | -5,548 | ||
| - 자본금 | 37,290 | - 당기순이익 | -22,644 | ||
| - 자본총계 | 123,567 | *주당순이익(원) | -1,659 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 340,909 | - 매출액 | 70,440 | |
| - 부채총계 | 118,396 | - 영업이익 | 2,281 | ||
| - 자본금 | 37,290 | - 당기순이익 | -2,348 | ||
| - 자본총계 | 222,512 | *주당순이익(원) | -710 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 재선임 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-17 참고서류 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 2025-12-04 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | 제26기(2025/01/01 ~ 2025/12/31) 재무제표(연결 /별도) 승인의 건 |
가결 | 33.4 | 100 | 0 | - |
| 2호 | 보통결의 | 사외이사 박진석 재선임의 건 | 가결 | 33.4 | 100 | 0 | - |
| 3호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 33.4 | 100 | 0 | - |
| 4호 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 33.4 | 100 | 0 | - |
| 5호 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 33.4 | 100 | 0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진석 | 1983-10 | 3 | 재선임 | 현)박진석 법률사무소 대표 전)법무법인 심평 변호사 전)법무법인 창 변호사 전)㈜직방 법무팀 팀장 전)현대중공업(주) 법무실 변호사 전)법무부 공익법무관 |
법인명 : (주)하나기술 직위 : 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.반도체장비 부품제조업 1.금형 및 사출부품 생산업 1.절삭가공업 1.검사장비 제조업 |
사업다각화로 인한 신규사업 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |