정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,763 | - 매출액 | 23,090 | |
| - 부채총계 | 19,826 | - 영업이익 | 4,035 | ||
| - 자본금 | 8,575 | - 당기순이익 | 2,771 | ||
| - 자본총계 | 35,937 | *주당순이익(원) | 162 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,372,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 강창귀 (재선임) - 사내이사 김선종 (재선임) - 사외이사 이수경 (재선임) - 감사 박범섭 (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-20 주주총회소집결의 2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-05 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제24기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 57.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 57.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 강창귀 사내이사 선임의 건 | 가결 | 57.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 김선종 사내이사 선임의 건 | 가결 | 57.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 이수경 사외이사 선임의 건 | 가결 | 57.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사 박범섭 선임의 건 | 가결 | 6.9 | 92.1 | 7.9 | 상법 제368조의4에 따른 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 (출석주주의 과반으로 결의) |
| 제5호 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.6 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.6 | 99.5 | 0.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창귀 | 1963-04 | 1 | 재선임 | 영남대학교 졸업 전) (주)한네트 대표이사 현) (주)한국컴퓨터 대표이사 |
| 김선종 | 1964-02 | 1 | 재선임 | 원광대학교 졸업 현) (주)한네트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수경 | 1964-07 | 1 | 재선임 | 전북대학교 졸업 전) NH농협은행 부행장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박범섭 | 1976-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 동국대학교 졸업 현)한국지주 상무이사 |