정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-09-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.08.31 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [주주총회 안건 세부내역] | - | 1) 보고사항: 감사의 감사보고 2) 부의안건 제1호의안: 이사 선임의 건 제1-1호의안: 독립이사 박철원 선임의 건 제1-2호의안: 독립이사 제정호 선임의 건 제2호의안: 감사 황인찬 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-12 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로101안길 41, 3층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-15 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 감사의 감사보고 | - |
| 2 | 제1-1호의안: 독립이사 박철원 선임의 건 | 신규 선임 |
| 3 | 제1-2호의안: 독립이사 제정호 선임의 건 | 신규 선임 |
| 4 | 제2호의안: 감사 황인찬 선임의 건 | 신규 선임 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철원 | 1955-02 | 3년 | 신규선임 | 現)(주)데이터포털 공공지능데이터 AI플랫폼 연구원 원장 前)(사)삼의정책연구원 원장 前)(주)아이유컴 대표이사 |
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| 제정호 | 1941-06 | 3년 | 신규선임 | 現)(사)대한노인회 고문 現)(사)제정구 기념사업회 이사 前)동방상호저축은행 사장 前)흥국생명보험 노조위원장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황인찬 | 1960-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前)재단법인 시안 총괄전무 前)SC제일은행 비즈니스세그먼트 사업부 총괄 |