주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 당진시 석문면 대호만로 1543 석문문화스포츠센터 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◆회의목적사항◆ * 의안 및 주요내용 - 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 의결사항 ① 제1호 의안 : 제21기(2020년 1월 1일부터 2020년 12 월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 (안) ② 제2호 의안 : 사내이사(정몽규) 재선임 승인(안) ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인(안) ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인(안) ⑤ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정 승인(안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 3.과 관련, 금번 이사회에서 코로나 19등으로 인해 해당 장소에서 주주총회 개최가 불가할 시, 장소 및 시간의 변경은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 사유 발생 시 즉시 정정공시 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정몽규 | 1962-01 | 2 | 재선임 | (현)HDC 회장 (현)HDC현대산업개발 회장 (현)대한축구협회 회장 (전)현대자동차 회장 |