주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 당진시 석문면 대호만로 1543 석문문화스포츠센터 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 회의목적사항 가. 보고사항 : 제25기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) (1주당 현금배당 예정액 : 140원) 제2호 의안 : 이사 선임(안) (사내이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임(안) 제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정(안) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인(안) 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인(안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원섭 | 1968-11 | 1 | 신규선임 | 前 HDC현대산업개발 원가기획팀장 前 HDC 재무전략팀장 前 HDC현대EP 경영지원부문장 (CFO) 前 HDC현대산업개발 경영지원부문장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한년 | 1961-10 | 2 | 재선임 | 상근 | 前 경산세무서장 前 국세청 소득지원국장 前 서울지방 국세청 조사1국장 前 부산지방국세청장 現 에이치디씨현대이피(주) 감사 |