주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 당진시 석문면 대호만로 1543 석문문화스포츠센터 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 회의목적사항 가. 보고사항 : 제26기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) (1주당 현금배당 예정액 : 160원) 제2호 의안 : 정관 개정 승인(안) 제2-1호 : 개정 상법 반영 제2-2호 : 분기 배당 관련 문구 재정비 제3호 의안 : 이사 선임(안) 제3-1호 : 사내이사 신우철 신규 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 정몽규 재선임의 건 제3-3호 : 사외이사 심준용 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인(안) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인(안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신우철 | 1968-03 | 2 | 신규선임 | 現 세나테크놀로지 전무 前 롯데케미칼 마케팅부문장 前 롯데첨단소재 독일법인장 |
| 정몽규 | 1962-01 | 2 | 재선임 | 現 에이치디씨㈜ 회장 現 대한축구협회 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심준용 | 1980-08 | 2 | 재선임 | 現 명지대학교 경영대학 부교수 前 고려대학교 경영학과 연구교수 고려대학교 대학원 경영학과 박사 서울대학교 대학원 경영학과 석사 제 44회 공인회계사 합격 고려대학교 경영학과 학사 |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||