정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,998,506 | - 매출액 | 1,935,792 | |
| - 부채총계 | 1,674,433 | - 영업이익 | 79,912 | ||
| - 자본금 | 80,641 | - 당기순이익 | 21,740 | ||
| - 자본총계 | 324,073 | *주당순이익(원) | 247 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,954,750 | - 매출액 | 1,856,276 | |
| - 부채총계 | 1,651,571 | - 영업이익 | 60,152 | ||
| - 자본금 | 80,641 | - 당기순이익 | 1,896 | ||
| - 자본총계 | 303,179 | *주당순이익(원) | 1 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 *사외이사인 감사위원회 위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호: 제20기(2024년) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) - 원안대로 승인 제 2호: 정관 변경의 건 - 원안대로 승인 제 3호: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 2인) 제3-1호: 사내이사 정재필 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호: 기타비상무이사 김형원 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-3호: 사외이사 민흥식 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-4호: 사외이사 연태준 선임의 건 - 원안대로 승인 제 4호: 감사위원 선임의 건 제4-1호: 사외이사인 감사위원 민흥식 선임의 건 - 원안대로 승인 제4-2호: 사외이사인 감사위원 연태준 선임의 건 - 원안대로 승인 제 5호: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1.재무제표'의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-10 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재필 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | -고려대 독어독문학과 -㈜아시아나항공 영업전략1팀장('22~'23) -㈜제주항공 커머셜본부장('23~현재) |
| 김형원 | 1983-10 | 3 | 신규선임 | -서울대경제학 학사 -한양대 법학전문대학원 석사 -변호사(변호사시험3회) -LG전자㈜ ('14.05~'19.05) -AK홀딩스㈜ ('19.05~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민흥식 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | -한국수출입은행 부행장('13~'15) -㈜현대건설 고문('16~'20) -㈜STX Corp. 고문('20~'24) -STX마린서비스㈜ 고문('20~'24) |
- |
| 연태준 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | - 삼성중공업 전략기획실 법무담당 ('96~'99) - 김&장 법률사무소(미국변호사)('99~'05) - GSK Korea 부사장, 전무 ('05~'16) - 애경케미칼 사외이사('19.03~'25.03.25) - (現) 홈플러스 부사장('16~현재) |
(現) 홈플러스 부사장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민흥식 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국수출입은행 부행장('13~'15) -㈜현대건설 고문('16~'20) -㈜STX Corp. 고문('20~'24) -STX마린서비스㈜ 고문('20~'24) |
| 연태준 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼성중공업 전략기획실 법무담당 ('96~'99) - 김&장 법률사무소(미국변호사)('99~'05) - GSK Korea 부사장, 전무 ('05~'16) - 애경케미칼 사외이사('19.03~'25.03.25) - (現) 홈플러스 부사장('16~현재) |