주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 제주특별자치도 제주시 노연로 100 신라스테이 제주 미팅룸1 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제21기 정기주주총회 부의안건 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제 1호: 재무제표 보고의 건 - 제 2호: 정관 변경의 건 제2-1호 : 독립이사로 명칭변경 및 이사회 내 독립이사 수 상향 제2-2호 : 전자주주총회 제도 도입 제2-3호 : 대규모 상장회사의 집중투표 배제 금지 제2-4호 : 감사위원 선.해임 시 의결권 제한 강화 및 분리 선임 인원 상향 - 제 3호: 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 기타비상무이사 1인) 제3-1호: 사내이사 김이배 선임의 건 제3-2호: 기타비상무이사 정석 선임의 건 - 제 4호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조남관 선임의 건 (분리선출) 제4-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동화 선임의 건 (분리선출) - 제 5호: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김이배 | 1965-12 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 국제경제 학사 - 미국 Syracuse University MBA - 前 아시아나항공 전략기획담당/상무('08.12 ~ '15.02) - 前 아시아나항공 미주지역본부장/전무('15.03 ~ '17.12) - 前 아시아나항공 경영관리본부장/전무('18.01 ~ '18.12) - 前 아시아나항공 전략기획본부장/전무('19.01 ~ '19.04) - 現 제주항공 대표이사('20.06~) |
| 정석 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | - 서울대 화학공학 학사 - KAIST 경영학 석사 - 前 현대카드/캐피탈 - 前 A.T. Kearney Principal - 前 애경산업 성장전략/IT혁신 팀장 - 前 AK홀딩스 전략기획팀 - 前 AK플라자 전략본부 본부장 ('22.01~'25.06) - 現 AK홀딩스 전략기획부문 부문장 ('25.06~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조남관 | 1965-03 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 법과대학 학사 - 前 법무부 검찰국장('20.01~'20.08) - 前 대검찰청 차장검사('20.08~'21.06) - 前 법무연수원 원장('21.06~'22.04) - 前 조남관법률사무소 변호사 ('22~'25) - 現 법무법인(유) 율촌 변호사 ('25~현재) |
- |
| 김동화 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | - 연세대 전자공학과 학사 - 하버드 비지니스 스쿨 경영학 석사 - 前 베인앤컴퍼니 팀장 ('96.01~'04.04) - 前 네오위즈 이사 ('04.05~'07.04) - 前 제일모직 팀장 ('07.05~'12.07) - 前 애플코리아 상무 ('12.08~'19.01) - 前 넷플릭스서비시스코리아 전무 ('19.02~'23.04) - 現 이노션 사외이사 ('24.03~현재) - 現 한양대학교 창업대학원 겸임교수 ('25.03~현재) |
(주)이노션 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남관 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법과대학 학사 - 前 법무부 검찰국장('20.01~'20.08) - 前 대검찰청 차장검사('20.08~'21.06) - 前 법무연수원 원장('21.06~'22.04) - 前 조남관법률사무소 변호사 ('22~'25) - 現 법무법인(유) 율촌 변호사 ('25~현재) |
| 김동화 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 전자공학과 학사 - 하버드 비지니스 스쿨 경영학 석사 - 前 베인앤컴퍼니 팀장 ('96.01~'04.04) - 前 네오위즈 이사 ('04.05~'07.04) - 前 제일모직 팀장 ('07.05~'12.07) - 前 애플코리아 상무 ('12.08~'19.01) - 前 넷플릭스서비시스코리아 전무 ('19.02~'23.04) - 現 이노션 사외이사 ('24.03~현재) - 現 한양대학교 창업대학원 겸임교수 ('25.03~현재) |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |