정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,350,990 | - 매출액 | 1,579,941 | |
| - 부채총계 | 2,075,838 | - 영업이익 | -111,660 | ||
| - 자본금 | 80,641 | - 당기순이익 | -116,401 | ||
| - 자본총계 | 275,153 | *주당순이익(원) | -1,490 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,307,885 | - 매출액 | 1,500,109 | |
| - 부채총계 | 2,053,690 | - 영업이익 | -126,006 | ||
| - 자본금 | 80,641 | - 당기순이익 | -116,264 | ||
| - 자본총계 | 254,195 | *주당순이익(원) | -1,489 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 *사외이사인 감사위원회 위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1.재무제표'의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제21기(2025년) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) | 가결 | 61.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 수 상향_정관 변경의 건 | 가결 | 61.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 전자주주총회 제도 도입_정관 변경의 건 | 가결 | 61.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 대규모 상장회사의 집중투표 배제 금지_정관 변경의 건 | 부결 | 26.2 | 100.0 | 0.0 | 찬성 의결권 수가 의결권 있는 발행주식총수의 3분의1 미달 |
| 2-4 | 특별결의 | 감사위원 선,해임 시 의결권 제한 강화 및 분리 선임 인원 상향_정관 변경의 건 | 가결 | 61.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김이배 선임의 건 | 가결 | 59.7 | 97.2 | 2.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 정석 선임의 건 | 가결 | 59.7 | 97.1 | 2.9 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조남관 선임의 건 | 가결 | 26.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동화 선임의 건 | 가결 | 26.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.7 | 95.5 | 4.5 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김이배 | 1965-12 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 국제경제 학사 - 미국 Syracuse University MBA - 前 아시아나항공 전략기획담당/상무('08.12 ~ '15.02) - 前 아시아나항공 미주지역본부장/전무('15.03 ~ '17.12) - 前 아시아나항공 경영관리본부장/전무('18.01 ~ '18.12) - 前 아시아나항공 전략기획본부장/전무('19.01 ~ '19.04) - 現 제주항공 대표이사('20.06~) |
| 정석 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 화학과 학사 - KAIST 경영학 석사 - 前 현대카드/캐피탈 - 前 A.T. Kearney Principal('14.01~'18.07) - 前 애경산업 성장전략/IT혁신 팀장 ('18.08~'20.01) - 前 AK홀딩스 전략기획팀('20.01~'21.12) - 前 AK플라자 전략본부 본부장 ('22.01~'25.06) - 現 AK홀딩스 전략기획부문 부문장 ('25.06~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조남관 | 1965-03 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 법과대학 학사 - 前 법무부 검찰국장('20.01~'20.08) - 前 대검찰청 차장검사('20.08~'21.06) - 前 법무연수원 원장('21.06~'22.04) - 前 조남관법률사무소 변호사 ('22.07~'25.06) - 現 법무법인(유) 율촌 변호사 ('25.06~현재) |
- |
| 김동화 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 전자공학과 학사 - 하버드 비지니스 스쿨 경영학 석사 - 前 베인앤컴퍼니 팀장 ('96.01~'04.04) - 前 네오위즈 이사 ('04.05~'07.04) - 前 제일모직 팀장 ('07.05~'12.07) - 前 애플코리아 상무 ('12.08~'19.01) - 前 넷플릭스서비시스코리아 전무 ('19.02~'23.04) - 現 이노션 사외이사 ('24.03~현재) - 現 한양대학교 창업대학원 겸임교수 ('25.03~현재) |
(주)이노션 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남관 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법과대학 학사 - 前 법무부 검찰국장('20.01~'20.08) - 前 대검찰청 차장검사('20.08~'21.06) - 前 법무연수원 원장('21.06~'22.04) - 前 조남관법률사무소 변호사 ('22~'25) - 現 법무법인(유) 율촌 변호사 ('25~현재) |
| 김동화 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 전자공학과 학사 - 하버드 비지니스 스쿨 경영학 석사 - 前 베인앤컴퍼니 팀장 ('96.01~'04.04) - 前 네오위즈 이사 ('04.05~'07.04) - 前 제일모직 팀장 ('07.05~'12.07) - 前 애플코리아 상무 ('12.08~'19.01) - 前 넷플릭스서비시스코리아 전무 ('19.02~'23.04) - 現 이노션 사외이사 ('24.03~현재) - 現 한양대학교 창업대학원 겸임교수 ('25.03~현재) |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 배제(부결) |
| 집중투표제 배제 | - | - |