주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로31길 38-9, 에이스테크노타워1차 지하 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ('부사장' 임원 직책 폐지, 대표이사(사장)의 병행 표기의 분리 명시, 개정상법에 따라 승인대상 재무제표 범위 변경 및 이사회의 재무제표 승인 단서 신설) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 : 사내이사 강정규 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강정규 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 팅크웨어(주) 전무이사 인하대학교 대학원 초빙교수 유비벨록스(주) 전무이사 |