정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,828 | - 매출액 | 107,505 | |
| - 부채총계 | 61,146 | - 영업이익 | 11,849 | ||
| - 자본금 | 3,558 | - 당기순이익 | 4,849 | ||
| - 자본총계 | 85,682 | *주당순이익(원) | 716 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 442,772 | - 매출액 | 449,332 | |
| - 부채총계 | 228,913 | - 영업이익 | 14,783 | ||
| - 자본금 | 3,558 | - 당기순이익 | 2,823 | ||
| - 자본총계 | 213,858 | *주당순이익(원) | 410 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 : - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ('부사장' 임원 직책 폐지, 대표이사(사장)의 병행 표기의 분리 명시, 개정상법에 따라 승인대상 재무제표 범위 변경 및 이사회의 재무제표 승인 단서 신설) => 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 : 사내이사 강정규 선임의 건 => 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-27 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강정규 | 1972-01 | 3 | 신규선임 | 유비벨록스(주) 전무이사 現팅크웨어(주) 전무이사 現인하대학교 대학원 초빙교수 |