정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,006,617 | - 매출액 | 2,792,395 | |
| - 부채총계 | 5,538,031 | - 영업이익 | 284,812 | ||
| - 자본금 | 183,170 | - 당기순이익 | 102,711 | ||
| - 자본총계 | 1,468,586 | *주당순이익(원) | 2,924 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,281,587 | - 매출액 | 2,517,082 | |
| - 부채총계 | 5,042,198 | - 영업이익 | 255,736 | ||
| - 자본금 | 183,170 | - 당기순이익 | 70,516 | ||
| - 자본총계 | 1,239,389 | *주당순이익(원) | 1,931 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 43,571,265,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(재선임 2명) 사외이사 3명(재선임 1명, 신규선임 2명) 기타비상무이사 1명(재선임 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■제1호 : 제20기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■제2호 : 제20기 배당 승인의 건 → 원안대로 승인 ■제3호 : 이사 선임의 건 ·제3-1호 : 사내이사 최진환 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제3-2호 : 사내이사 이장섭 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제3-3호 : 사외이사 유승원 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제3-4호 : 사외이사 박수경 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제3-5호 : 사외이사 백복인 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제3-6호 : 기타비상무이사 최영준 선임의 건 → 원안대로 승인 ■제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·제4-1호 : 감사위원회 위원 유승원 선임의 건 → 원안대로 승인 ·제4-2호 : 감사위원회 위원 백복인 선임의 건 → 원안대로 승인 ■제5호 : 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 ■제6호 : 제21기 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 연결/별도 주당순이익은 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진환 | 1968-03 | 2 | 재선임 | 現 롯데렌탈 대표이사 前 SK브로드밴드 대표이사 前 ADT캡스 대표이사 |
| 이장섭 | 1972-07 | 2 | 재선임 | 現 롯데렌탈 기획부문장 前 롯데렌탈 재무부문장 |
| 최영준 | 1970-02 | 2 | 재선임 | 現 롯데지주(주) 재무2팀장 前 롯데그룹 유통군 HQ 쇼핑재무본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유승원 | 1965-10 | 1 | 재선임 | 現 고려대학교 경영대학(회계) 교수 前 한국회계학회 회장 前 KB국민은행 사외이사 |
HD현대미포(주) 사외이사(감사위원) |
| 박수경 | 1965-12 | 2 | 신규선임 | 現 듀오정보(주) 대표이사 前 서울시 정책자문위원 前 아모레퍼시픽 고객전략 상무 |
듀오정보(주) 사내이사(대표이사) |
| 백복인 | 1965-09 | 2 | 신규선임 | 現 KT&G 경영고문 前 KT&G 대표이사 前 KT&G 생산R&D부문장/전략기획본부장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승원 | 1965-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 고려대학교 경영대학(회계) 교수 前 한국회계학회 회장 前 KB국민은행 사외이사 |
| 백복인 | 1965-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 KT&G 경영고문 前 KT&G 대표이사 前 KT&G 생산R&D부문장/전략기획본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 화물자동차 운송주선업 | 산업재플랫폼 운영을 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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