정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,348,327 | - 매출액 | 2,918,752 | |
| - 부채총계 | 5,792,486 | - 영업이익 | 312,503 | ||
| - 자본금 | 183,170 | - 당기순이익 | 126,715 | ||
| - 자본총계 | 1,555,841 | *주당순이익(원) | 3,514 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,683,280 | - 매출액 | 2,673,810 | |
| - 부채총계 | 5,373,844 | - 영업이익 | 287,497 | ||
| - 자본금 | 183,170 | - 당기순이익 | 107,042 | ||
| - 자본총계 | 1,309,436 | *주당순이익(원) | 2,948 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 43,571,265,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원이 되는 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제21기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 78.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2호 | 보통결의 | 제21기 배당 승인의 건 | 가결 | 78.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-1호 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 | 가결 | 49.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제3-2호 | 특별결의 | 개정 상법 반영의 건 | 가결 | 78.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-3호 | 특별결의 | 사업목적 추가의 건 | 가결 | 78.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 최정욱 선임의 건 | 가결 | 49.1 | 98.8 | 1.2 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 전규안 선임의 건 | 가결 | 49.1 | 98.9 | 1.1 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 제22기 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 78.6 | 99.7 | 0.3 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최정욱 | 1965-06 | 2 | 재선임 | 現 BnH 세무법인 회장 前 인천지방국세청장 前 국세청 국제조세국장 前 국세청 징세법무국장 |
- |
| 전규안 | 1967-05 | 2 | 신규선임 | 現 숭실대학교 회계학과 교수 前 숭실대학교 학사부총장 前 (사)한국세무학회 회장 前 국세청 국세행정개혁위원회 위원 |
(주)영원무역 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정욱 | 1965-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 BnH 세무법인 회장 前 인천지방국세청장 前 국세청 국제조세국장 前 국세청 징세법무국장 |
| 전규안 | 1967-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 숭실대학교 회계학과 교수 前 숭실대학교 학사부총장 前 (사)한국세무학회 회장 前 국세청 국세행정개혁위원회 위원 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전화권유판매업 | 텔레마케팅 강화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |