정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 20기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 256,001 | - 매출액 | 626,062 | |
| - 부채총계 | 193,875 | - 영업이익 | 13,343 | ||
| - 자본금 | 27,451 | - 당기순이익 | 15,706 | ||
| - 자본총계 | 62,126 | *주당순이익(원) | 286 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 253,343 | - 매출액 | 618,026 | |
| - 부채총계 | 191,633 | - 영업이익 | 13,087 | ||
| - 자본금 | 27,451 | - 당기순이익 | 15,698 | ||
| - 자본총계 | 61,710 | *주당순이익(원) | 286 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-23 주주총회소집공고 2026-02-23 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제20기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 |
가결 | 55.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 55.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 김종석 선임의 건 | 가결 | 55.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 황순용 선임의 건 | 가결 | 55.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사내이사 황보철 선임의 건 | 가결 | 55.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이승용 선임의 건 | 가결 | 18.7 | 100.0 | 0.0 | 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 51.5 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종석 | 1953-02 | 2 | 재선임 | - 인하대학교 금속공학과 - 평화오일씰공업㈜ 대표이사 - 現 평화산업㈜ 회장 - 現 평화홀딩스㈜ 회장 |
| 황순용 | 1956-10 | 2 | 재선임 | - 동아대학교 경제학과 - 현대모비스 상무 - 現 창인인재개발원㈜ 대표이사 - 現 ㈜피에프에스 대표이사 - 現 평화홀딩스㈜ 대표이사 - 現 평화산업㈜ 대표이사 |
| 황보철 | 1974-03 | 2 | 신규선임 | - 대구대학교 산업공학과 - 평화산업㈜ 부장 - 現 평화산업㈜ 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승용 | 1976-09 | 2 | 신규선임 | - 경북대학교 경영학과 - 안진회계법인 근무 - 대구지방국세청 조세범칙 조사 심의위원 - 現 한주회계법인 대표 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승용 | 1976-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경북대학교 경영학과 - 안진회계법인 근무 - 대구지방국세청 조세범칙 조사 심의위원 - 現 한주회계법인 대표 |